原标题：深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

二、会议召开情况：

（一）会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年11月12日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2020年11月5日

（三）会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议召集人：公司第七届董事会

（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生

（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况：

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共10人，代表有表决权的股份总数为713,366,214股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的50.6527%。

2、?现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为371,632,723股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的26.3878%。

3、?网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）5人，代表有表决权的股份总数为341,733,491股，占公司有表决权总股份1,408,349,147股的24.2648%。

4、?委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

公司部分董事会成员、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议和表决结果：

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

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其中，中小投资者表决情况为：

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具体详见刊登在2020年8月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ class=\"art_p">2、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

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其中，中小投资者表决情况为：

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具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：）。

3、审议通过了《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的议案》；

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其中，中小投资者表决情况为：

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其中关联股东深圳市资本运营集团有限公司回避表决。具体内容详见2020年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上刊登的《关于终止转让子公司深圳市陆润能源有限公司99.99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：）。

4、审议通过了《关于退出深圳市睿远储能创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

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其中，中小投资者表决情况为：

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/1113/661.html

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