原标题：苏州敏芯微电子技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：??????????证券简称：敏芯股份????公告编号：2020-018

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年10月23日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于?2020?年10月13日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长李刚先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》；

公司原计划“MEMS麦克风生产基地新建项目”由子公司苏州德斯倍电子有限公司租赁场地进行建设，由于苏州德斯倍电子有限公司租赁场地面积有限，场地使用率已趋于饱和，如项目继续在苏州德斯倍电子有限公司实施，需另外租赁场地，考虑到公司已经取得苏州工业园区纳米城环路西，北荡天巷南地块的国有建设用地使用权土地，所以现计划增加实施主体和实施地点，改为由苏州德斯倍电子有限公司在租赁场地上和苏州敏芯微电子技术股份有限公司在自有土地上联合实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0?票；弃权：0?票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》（????公告编号：2020-020）。

本议案需提交股东大会进行审议。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》；

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至2020年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币106,629,151.43元。此外，截至2020年8月31日，本公司已从自有资金账户支付发行费用（不含增值税）人民币6,239,166.82元，故本次拟一并置换，合计金额112,868,318.25元。该事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了“天健审〔2020〕9617号”的鉴证报告。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0?票；弃权：0?票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（????公告编号：2020-021）。

本议案无需提交股东大会进行审议。

（三）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营。公司超募资金总额为2,559.58万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为760万元，占超募资金总额的比例为29.69%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。

公司承诺每12个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：7票；反对：0?票；弃权：0?票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》（????公告编号：2020-022）。

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/1024/570.html

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