原标题：惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002579????????????证券简称：中京电子???????????????公告编号：2020－066

债券代码：????????????债券简称：中京定转

债券代码：????????????债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知》。2020年9月29日，公司第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下决议：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过?12?个月的保本型理财产品。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司

董事会

020年9月29日

证券代码：002579????????????证券简称：中京电子???????????????公告编号：2020－067

债券代码：????????????债券简称：中京定转

债券代码：????????????债券简称：中京定02

惠州中京电子科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议通知》。2020年9月29日，公司第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室现场召开。会议应到监事3名，实际参会监事3名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过?12?个月的保本型理财产品。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金投资理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，有利于提高现金的管理收益，不影响募投项目的实施计划，符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币6.5亿元闲置募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

文章来源：《电子科技》 网址: http://www.dzkjzz.cn/zonghexinwen/2020/0930/462.html

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